合肥晚报声明登报电话注销登报

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召开临时股东大会公告模版

关于召开浙江XX科技股份有限公司20XX年次临时股东大会的通知
各位股东：
浙江XX科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟于20XX年XX月XX日召开20XX年次临时股东大会。会议有关事项通知如下：
一、会议时间、地点：
会议时间：20XX年XX月XX日下午14:00
会议期限：半天
会议地点：浙江省XX市XX第六大道XX号 浙江XX有限公司二楼会议室
二、会议召集人和召开方式：
会议召集人：董事会
会议召开方式：现场投票方式
三、会议议题：
1、审议《关于20XX年度公司及子公司向银行申请授信额度及贷款的议案》；
2、审议《关于20XX年度关联方为公司提供担保暨关联交易的议案》；
3、审议《关于20XX年度公司及关联方为子公司提供担保暨关联交易的议案》；
4、审议《关于预计公司及子公司20XX年度日常性关联交易的议案》；
5、审议《关于开展远期结汇、售汇业务的议案》；
6、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
7、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
8、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
9、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
10、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
11、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
12、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
13、审议《关于废止<承诺管理制度>的议案》；
14、审议《关于废止<利润分配管理制度>的议案》；
15、审议《关于废止<募集资金管理制度>的议案》。
四、参会人员：
1、在公司股东名册登记在册的全体股东均有权出席本次会议，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该代理人不必是本公司股东。其中，不包含股股东，不包含表决权恢复的股股东。
2、公司董事、监事、管理人员、董事会秘书。
五、注意事项：
登记方式：
1、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
2、个人股东持本人身份证办理登记。
3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证明文件办理登记。
4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
登记时间：20XX年XX月XX日（09:00-11:00；13:00-15:00）
登记地点：浙江省XX市XX浙江XX科技股份有限公司会议室
会议费用：与会股东交通及住宿费自理。
六、会议联系方式：
地址：浙江省XX市XX
邮政编码：XXXXXX
联系人：卢XX 手机：137XXXXXXXX
传真：05XX-XXXXXXXX
浙江XX科技股份有限公司
董事会
20XX年XX月XX日